本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別於2025年8月25日召開第八屆董事會第十次會議、2025年9月11日召開2025年第三次臨時股東大會，審議透過了《關於續聘公司2025年度財務審計機構及內控審計機構的議案》，同意聘任天健會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“天健會計師事務所”）作為公司2025年度財務審計機構及內控審計機構會計。具體內容詳見公司於 2025年8月26日披露的《億晶光電科技股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2025-050），以及於2025年9月12日披露的《億晶光電科技股份有限公司2025年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2025-057）。
近日會計，公司收到天健會計師事務所出具的《關於變更籤字註冊會計師的函》， 現將具體情況公告如下：
一、簽字註冊會計師變更的基本情況
天健會計師事務所作為公司2025年度財務審計機構和內部控制的審計機構，原指派陳振偉（專案合夥人、簽字註冊會計師）、徐健作為簽字註冊會計師為公司提供審計服務會計。因天健會計師事務所內部工作調整，現指派陳長元接替陳振偉作為簽字註冊會計師（專案合夥人），閆志勇接替徐健作為簽字註冊會計師。變更後的公司 2025 年度審計專案的簽字註冊會計師（專案合夥人）為陳長元先生、簽字註冊會計師為閆志勇先生。
二、變更後簽字註冊會計師的基本情況
（一）基本資訊
專案合夥人及簽字註冊會計師：陳長元，1997年起成為註冊會計師，2013年開始從事上市公司審計，2013年開始在天健會計師事務所執業會計。近三年簽署或複核鼎智科技等上市公司審計報告。
簽字註冊會計師：閆志勇，中國註冊會計師，2007年開始從事上市公司審計，2009年開始在天健會計師事務所執業會計。2024年，簽署菲達環保、愛朋醫療2023年度審計報告，複核海洋王、光隆能源、賽恩斯、長河資訊2023年度審計報告；2023年，簽署菲達環保、愛朋醫療2022年度審計報告，複核光隆能源、長河科技、巨星建材2022年度審計報告；2022年，簽署菲達環保、愛朋醫療2021年度審計報告，複核長河科技、光隆能源、巨星建材2021年度審計報告。
（二）誠信記錄情況及獨立性說明
陳長元、閆志勇近三年均未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況會計。
陳長元、閆志勇不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》可能影響獨立性的情形會計。
三、本次變更籤字會計師對公司的影響
公司本次變更籤字註冊會計師系審計機構內部工作調整，變更過程中相關 工作安排已有序交接會計。本次變更事項不會對公司2025年度財務報告和內部控制 審計工作產生不利影響。
特此公告會計。
億晶光電科技股份有限公司
董事會
2026年2月11日
