本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任會計。
靈康藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別於2025年12月1日召開第五屆董事會第三次會議、2025年12月24日召開2025年第三次臨時股東會，審議透過了《關於聘任2025年度審計機構的議案》，同意聘任中審亞太會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“中審亞太”）作為公司2025年度財務審計機構及內控審計機構會計。具體內容詳見公司於2025年12月3日披露的《關於聘任2025年度審計機構的公告》（公告編號：2025-074），以及於2025年12月25日披露的《2025年第三次臨時股東會決議公告》（公告編號：2025-078）。
近日會計，公司收到中審亞太出具的《關於變更籤字會計師的告知函》，現將具體情況公告如下：
一、簽字註冊會計師變更的基本情況
中審亞太作為公司2025年度財務審計機構和內部控制的審計機構，原委派吳軍（專案合夥人、簽字註冊會計師）、於偉作為簽字註冊會計師為公司提供審計服務會計。鑑於原簽字註冊會計師吳軍先生工作調整，現委派於偉先生（專案合夥人）、張財峰先生作為簽字註冊會計師。變更後的公司2025年度審計專案的簽字註冊會計師（專案合夥人）為於偉先生、簽字註冊會計師為張財峰先生。
二、變更後簽字註冊會計師的基本情況
（一）基本資訊
專案合夥人及簽字註冊會計師：於偉，2010年成為中國註冊會計師，2025年開始在中審亞太會計師事務所（特殊普通合夥）執業會計。最近三年簽署過一家上市公司審計報告。
簽字註冊會計師：張財峰，2010年成為中國註冊會計師，2015年起開始從事上市公司審計，2025年起開始在中審亞太執業，曾主持多家新三板掛牌公司、大中型國有企業的財務報表審計，具備相應的專業勝任能力會計。
（二）誠信記錄情況及獨立性說明
於偉、張財峰近三年均未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況會計。
於偉、張財峰不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》可能影響獨立性的情形會計。
三、本次變更籤字會計師對公司的影響
公司本次變更籤字註冊會計師系原簽字註冊會計師工作調整，變更過程中相關工作安排已有序交接會計。本次變更事項不會對公司2025年度財務報告和內部控制審計工作產生不利影響。
特此公告會計。
靈康藥業集團股份有限公司
董事會
2026年3月3日
