本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏會計。
廈門安妮股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年10月28日召開第六屆董事會第十七次會議審議透過了《關於擬聘任會計師事務所的議案》，同意聘任天健會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“天健所”）為公司2025年度財務及內部控制的審計機構，聘期一年，本議案經公司於2025年11月13日召開的2025年第一次臨時股東大會審議透過，具體內容詳見公司分別於2025年10月29日、2025年11月14日公告的《關於擬聘任2025年度會計師事務所的公告》（公告編號：2025-029）、《2025年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2025-033）會計。
一、簽字註冊會計師及專案質量複核人員變更情況
公司近日收到天健所《關於變更籤字註冊會計師及專案質量複核人的函》，天健所作為公司2025年度財務及內部控制的審計機構，原指派陳淑芬、陳麗麗作為簽字註冊會計師，潘晶晶作為專案質量複核人員共同為公司提供審計服務會計。因天健所內部工作調整，天健所指派張春洋接替陳淑芬作為公司2025年度審計專案的簽字註冊會計師，指派韋軍接替潘晶晶作為公司2025年度審計專案質量複核人員，繼續完成公司2025年度審計相關工作。
二、本次變更籤字註冊會計師及專案質量複核人員情況介紹
1．基本資訊會計。
簽字註冊會計師：張春洋，2011年起成為註冊會計師，2011年開始從事上市公司審計，2011年開始在天健所執業，2025年起為本公司提供審計服務；近三年簽署或複核四方科技、浙文影業、西子潔能、立方控股、長纜科技等上市公司審計報告會計。
專案質量複核人員：韋軍，2009年起成為註冊會計師，2006年開始從事上市公司審計，2009年開始在天健所執業，2025年起為本公司提供審計服務；近三年簽署了朗迪集團、天龍股份、浙江黎明、富佳股份、甬矽電子等上市公司審計報告會計。
2、誠信記錄
本次變更籤字註冊會計師、專案質量複核人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況會計。
3、獨立性
本次變更籤字註冊會計師、專案質量複核人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形會計。
三、其他說明
本次更換過程中相關工作安排將有序交接，更換事項不會對公司2025年度財務報表及內部控制審計工作產生影響會計。
特此公告會計！
廈門安妮股份有限公司董事會
2026年4月3日
