證券程式碼會計：002420 證券簡稱：毅昌科技 公告編號：2026-050
廣州毅昌科技股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年8月3日召開第七屆董事會第二次會議，審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》，擬續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大信會計師事務所”）擔任公司2026年度審計機構和內控審計機構，該議案尚需經公司股東會審議透過會計。本次續聘會計師事務所符合財政部、國務院國資委、證監會印發的《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定。現將相關情況公告如下：
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
大信會計師事務所擔任公司2025年度審計機構期間，遵循《中國註冊會計師獨立性準則第1號》及審計相關規則規定，切實履行了審計機構職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益會計。基於該所豐富的審計經驗和職業素養，能夠為公司提供高質量的審計服務，公司擬續聘大信會計師事務所為2026年度審計機構和內控審計機構。
二、擬續聘會計師事務所的基本情況
（一）機構資訊
1.基本資訊
名稱會計：大信會計師事務所（特殊普通合夥）
成立日期會計：2012年3月6日
組織形式會計：特殊普通合夥企業
註冊地址會計：北京市海淀區知春路1號22層2206
首席合夥人會計：謝澤敏先生
截至2025年12月31日，大信從業人員總數3914人，其中合夥人182人，註冊會計師1053人會計。簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數超過500人。
大信會計師事務所2025年度經審計的收入總額為16.54億元，其中，審計業務收入為14.17億元，證券業務收入為4.83億元會計。2025年上市公司審計客戶218家（含H股），平均資產額208.93億元，收費總額2.77億元。主要分佈於製造業，資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，水利、環境和公共設施管理業、科學研究和技術服務業，審計收費2.77億元。本公司同行業上市公司審計客戶145家。
2.投資者保護能力
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職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過2億元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定會計。
近三年，本所因執業行為承擔民事責任的情況包括昌信農貸等四項審計業務，投資者訴訟金額共計581.51萬元，均已履行完畢，職業保險能夠覆蓋民事賠償責任會計。
3.誠信記錄
大信會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰10次、監督管理措施16次、自律監管措施9次和紀律處分9次會計。67名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰25次、監督管理措施34次和自律監管措施25次。
（二）專案資訊
1．基本資訊
（1）專案合夥人近三年從業情況
（2）簽字註冊會計師近三年從業情況
（3）專案質量控制複核人近三年從業情況
2.誠信記錄
擬簽字專案合夥人、簽字註冊會計師及質量控制複核人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況會計。
3.獨立性
擬簽字專案合夥人、簽字註冊會計師及質量控制複核人員不存在違反《中國註冊會計師獨立性準則第1號一一財務報表審計和審閱業務對獨立性的要求》《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定會計。
4.審計收費
年度審計費用按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定會計。提請股東會授權公司管理層根據公允合理的定價原則及審計工作量來確定其年度審計費用。
三、擬續聘會計師事務所履行的程式
（一）審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會對大信會計師事務所的執業情況進行了充分的瞭解，在查閱了大信會計師事務所有關資格證照、相關資訊和誠信記錄後，認可大信會計師事務所的獨立性、誠信狀況、專業勝任能力和投資者保護能力會計。
審計委員會就關於續聘會計師事務所的事項形成了書面稽覈意見，同意續聘大信會計師事務所為公司2026年度審計機構和內控審計機構並提交公司董事會審議會計。
（二）董事會對議案審議和表決情況
公司於2026年8月3日召開第七屆董事會第二次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》，同意公司續聘大信會計師事務所為公司2026年度審計機構和內控審計機構，並提請股東會授權公司管理層根據2026年度的具體審計要求和審計範圍，與大信會計師事務所協商確定相關的審計費用會計。
（三）生效日期
本次聘請會計師事務所事項尚需提交公司股東會審議，自公司股東會審議透過之日起生效會計。
四、備查檔案
（一）經與會董事簽字並加蓋董事會印章的第七屆董事會第二次會議決議會計。
（二）經公司董事會審計委員會委員簽字並加蓋董事會印章的2026年第三次審計委員會會議決議會計。
（三）大信會計師事務所關於其基本情況的說明會計。
特此公告會計。
廣州毅昌科技股份有限公司董事會
2026年8月4日
證券程式碼會計：002420 證券簡稱：毅昌科技 公告編號：2026-049
廣州毅昌科技股份有限公司
關於變更註冊資本、增加經營範圍暨修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年8月3日召開第七屆董事會第二次會議，審議透過了《關於變更註冊資本、增加經營範圍暨修訂〈公司章程〉的議案》，本議案尚需公司股東會以特別決議審議透過後方可生效會計。現將具體情況公告如下：
一、註冊資本變更的情況
2026年4月23日，公司召開第六屆董事會第二十七次會議，審議透過了《關於回購登出2023年限制性股票激勵計劃首次及預留授予的部分限制性股票的議案》，該議案已經2026年5月19日召開的2025年年度股東會審議透過會計。因公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分與預留部分的10名激勵物件已離職，不再具備激勵物件資格，同意公司將其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計349,000股進行回購登出。完成登出後，公司總股本將由411,290,000股變為410,941,000股。公司註冊資本也相應由411,290,000元變為410,941,000元。
二、增加經營範圍的情況
公司為拓展機器人業務領域，增強核心競爭力和可持續發展能力，結合業務發展規劃及經營需要，擬在原經營範圍基礎上增加經營範圍：“機械裝置研發；通用裝置製造（不含特種裝置製造）；機械電氣裝置製造；機械電氣裝置銷售；通用零部件製造；機械裝置銷售；軸承、齒輪和傳動部件製造；軸承、齒輪和傳動部件銷售”會計。
三、《公司章程》修訂情況
根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》等法律法規、深圳證券交易所的相關規定會計，結合公司變更註冊資本和增加經營範圍相關情況，擬對《公司章程》中涉及註冊資本和經營範圍的相關條款進行修訂，具體修訂條款如下：
除上述條款修訂外，原《公司章程》的其他內容不變會計。此外，公司董事會提請股東會授權董事會或其授權人士全權負責向公司登記機關辦理變更註冊資本、增加經營範圍、修訂《公司章程》所涉及的變更登記、公司章程備案等所有相關手續。最終以行政登記機關登記、核准的內容為準。
特此公告會計。
廣州毅昌科技股份有限公司董事會
2026年8月4日
證券程式碼會計：002420 證券簡稱：毅昌科技 公告編號：2026-048
廣州毅昌科技股份有限公司
第七屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二次會議通知於2026年7月31日以郵件、微信和電話等形式發給全體董事、高階管理人員會計。會議於2026年8月3日以通訊表決形式召開，應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，其中獨立董事3名。本次董事會的通知、召集、召開和表決程式符合《公司法》及有關法律、法規、規章、規範性檔案及《公司章程》的規定。透過表決，本次董事會透過了如下決議：
一、審議透過《關於變更註冊資本、增加經營範圍暨修訂〈公司章程〉的議案》
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票會計。
本議案尚需提交公司2026年第二次臨時股東會以特別決議方式審議透過會計。公司董事會提請股東會授權董事會或其授權人士全權負責向公司登記機關辦理變更註冊資本、增加經營範圍、修訂《公司章程》所涉及的變更登記、公司章程備案等所有相關手續。最終以行政登記機關登記、核准的內容為準。
具體內容詳見《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（會計。
二、審議透過《關於續聘會計師事務所的議案》
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票會計。
同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2026年度審計機構和內控審計機構，並提請股東會授權公司管理層根據2026年度的具體審計要求和審計範圍，與大信會計師事務所協商確定相關的審計費用會計。
本議案已經2026年第三次審計委員會審議透過會計。
本議案尚需提交公司2026年第二次臨時股東會審議會計。
具體內容詳見《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（會計。
三、審議透過《關於召開2026年第二次臨時股東會的議案》
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票會計。
具體內容詳見《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（會計。
四、備查檔案
（一）經與會董事簽字並加蓋董事會印章的第七屆董事會第二次會議決議會計。
（二）經公司董事會審計委員會委員簽字並加蓋董事會印章的2026年第三次審計委員會會議決議會計。
特此公告會計。
廣州毅昌科技股份有限公司董事會
2026年8月4日
證券程式碼會計：002420 證券簡稱：毅昌科技 公告編號：2026-051
廣州毅昌科技股份有限公司
關於召開2026年第二次臨時股東會的通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年8月3日召開了第七屆董事會第二次會議，審議透過了《關於召開2026年第二次臨時股東會的議案》，決定於2026年8月20日召開公司2026年第二次臨時股東會會計。現將本次股東會的有關事項公告如下：
一、召開股東會的基本情況
（一）股東會屆次會計：2026年第二次臨時股東會
（二）會議召集人會計：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性會計：
公司於2026年8月3日召開了第七屆董事會第二次會議，會議決定於2026年8月20日召開公司2026年第二次臨時股東會會計。
本次股東會的召集、召開程式符合《公司法》《證券法》《上市公司股東會規則》及《公司章程》的有關規定會計。
（四）會議召開的日期、時間會計：
1.現場會議召開時間會計：2026年8月20日下午14:30
2.網路投票時間會計：2026年8月20日
其中，透過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2026年8月20日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；透過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2026年8月20日9:15至2026年8月20日15:00期間的任意時間會計。
（五）會議的召開方式：現場表決與網路投票相結合的方式召開會計。
（六）股權登記日會計：2026年8月14日
（七）出席物件會計：
1.截至2026年8月14日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東會計。出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場，因故不能出席會議的股東，可書面授權委託代理人出席並參與表決，該股東代理人不必是本公司股東。股東委託代理人出席會議的，需出示授權委託書（授權委託書附後）。
2.本公司的董事、高階管理人員會計。
3.本公司聘請的見證律師會計。
（八）會議召開地點：廣東省廣州市高新技術開發區科學城科豐路29號廣州毅昌科技股份有限公司二樓VIP會議室會計。
二、股東會審議事項
（一）會議審議的議案
（二）特別提示和說明
1.披露情況
上述提案已由2026年8月3日召開的第七屆董事會第二次會議審議透過，具體內容詳見《中國證券報》《證券時報》與巨潮資訊網（會計。
2.特別強調事項
（1）提案1為特別決議事項，應當由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上審議透過會計。
（2）公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、高階管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）會計。
三、會議登記方法
（一）登記時間：2026年8月19日（上午9:00－11:30會計，下午14:00－17:00）
（二）登記方式會計：
1.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的會計，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡；
2.由法定代表人委託的代理人代表法人股東出席本次會議的會計，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書（授權委託書附後）、證券賬戶卡；
3.個人股東親自出席本次會議的會計，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；
4.由代理人代表個人股東出席本次會議的會計，應出示代理人本人有效身份證件、委託人親筆簽署的股東授權委託書、證券賬戶卡；
5.出席本次會議人員應向股東會登記處出示前述規定的授權委託書、本人身份證原件，並向股東會登記處提交前述規定憑證的影印件會計。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的檔案資料（信函或傳真方式以2026年8月19日17：00前到達本公司為準）。
（三）登記地點會計：廣州毅昌科技股份有限公司證券部
通訊地址會計：廣州高新技術產業開發區科學城科豐路29號
郵政編碼會計：510663
聯絡電話會計：020-32200889
指定傳真會計：020-32200850
電子郵箱會計：zhengquan@echom.com
聯絡人會計：鄭小芹
四、參加網路投票的操作程式
在本次股東會上，股東可以透過深交所交易系統和網際網路投票系統（會計。
五、其他事項
（一）本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理會計。
（二）請各位股東協助工作人員做好登記工作，並屆時參會會計。
六、備查檔案
（一）經與會董事簽字並加蓋董事會印章的第七屆董事會第二次會議決議會計。
特此公告會計。
廣州毅昌科技股份有限公司董事會
2026年8月4日
附件1
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1．普通股的投票程式碼與投票簡稱：投票程式碼為“362420”，投票簡稱為“毅昌投票”會計。
2．填報表決意見或選舉票數會計。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權會計。
3．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見會計。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準會計。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、透過深交所交易系統投票的程式
1．投票時間：2026年8月20日的交易時間，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00會計。
2．股東可以登入證券公司交易客戶端透過交易系統投票會計。
三、透過深交所網際網路投票系統投票的程式
1．網際網路投票系統開始投票的時間為2026年8月20日，9:15一15:00會計。
2．股東透過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所上市公司股東會網路投票實施細則》《深圳證券交易所網際網路投票業務股東身份認證操作說明》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”會計。具體的身份認證流程可登入網際網路投票系統 規則指引欄目查閱。
3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登入 在規定時間內透過深交所網際網路投票系統進行投票會計。
附件2
廣州毅昌科技股份有限公司
2026年第二次臨時股東會授權委託書
茲委託__________先生（女士）代表本人（或本單位）出席廣州毅昌科技股份有限公司於2026年8月20日召開的2026年第二次臨時股東會會計，並代表本人（或本單位）按以下方式行使表決權：
本次股東會提案表決意見表
委託人名稱（蓋章）會計：
委託人身份證號碼（社會信用程式碼）會計：
（委託人為法人股東，應加蓋法人單位印章會計。）
委託人股東賬號會計： 持股數量：
受託人會計： 受託人身份證號碼：
簽發日期會計： 委託有效期：
